صرافی ها

«حساب شما به دلیل فعالیت مشکوک مسدود شد.» این جمله کابوس هر تریدر ایرانی است. تصورش هم سخت است؛ یک شبه تمام سرمایه و سودی که برایش زحمت کشیده‌اید، به دلیل تحریم‌ها یا قوانین سخت‌گیرانه یک صرافی ارز دیجیتال، از دسترس خارج شود. این ترس، این عدم قطعیت، بزرگ‌ترین مانع ذهنی شما برای تمرکز روی تحلیل و کسب سود است.

شما به دنبال یک نام ساده نیستید؛ شما به دنبال آرامش خیال، امنیت سرمایه و بستری حرفه‌ای برای پیاده‌سازی استراتژی‌هایتان هستید. این مقاله، فقط یک لیست ساده از صرافی‌ها نیست. این یک نقشه راه دقیق و آزمایش‌شده است که توسط تیم «بلوط فارکس» تهیه شده تا شما را از سردرگمی میان صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و خارجی نجات دهد و بهترین گزینه را متناسب با نیازهای خاص شما معرفی کند.

اگر به دنبال راهی هستید که یک‌بار برای همیشه به دغدغه انتخاب صرافی پایان دهید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

اهمیت بررسی صرافی ها: چرا این اولین و مهم‌ترین قدم شماست؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، تمام انرژی خود را صرف یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌کنند و از اهمیت زیرساخت معاملاتی خود غافل می‌شوند. این مانند آن است که بهترین راننده فرمول یک باشید اما با یک خودروی ناامن مسابقه دهید. انتخاب صرافی اشتباه می‌تواند تمام زحمات شما را به باد دهد.

• امنیت دارایی: صرافی، گاوصندوق دیجیتال شماست. یک پلتفرم ناامن به معنای ریسک سرقت یا از دست رفتن سرمایه است.
• هزینه‌های معاملاتی: کارمزدهای بالا می‌توانند در بلندمدت بخش قابل توجهی از سود شما را ببلعند.
• دسترسی به ابزارها: یک صرافی خوب ابزارهای لازم برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی (مانند حد سود و ضرر، معاملات فیوچرز و…) را در اختیار شما قرار می‌دهد.

صرافی های ارز دیجیتال ایرانی را انتخاب کنیم یا خارجی؟

این بزرگ‌ترین دوراهی تریدرهای ایرانی است. هیچ پاسخ یکسانی برای همه وجود ندارد. انتخاب بین این دو، کاملاً به اهداف، میزان سرمایه و سطح ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. بیایید این دو گزینه را بی‌طرفانه مقایسه کنیم.

نتیجه‌گیری این بخش:

• برای شروع، نقد کردن درآمد و مبالغ کم: صرافی‌های ایرانی بهترین و ساده‌ترین گزینه هستند.
• برای ترید حرفه‌ای، معاملات فیوچرز و دسترسی به بازارهای جهانی: استفاده از صرافی های معتبر ارز دیجیتال خارجی اجتناب‌ناپذیر است.

مهم ترین ویژگی ها در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال

قبل از معرفی گزینه‌ها، بیایید معیارهای یک انتخاب هوشمندانه را بشناسیم. این چک‌لیست به شما کمک می‌کند هر صرافی را خودتان ارزیابی کنید.

معیارهای امنیتی و اعتباری (خط قرمز شما)

• احراز هویت دو عاملی (2FA): پشتیبانی از Google Authenticator یا حداقل کد پیامکی.
• ذخیره‌سازی سرد (Cold Storage): اطمینان از اینکه بخش عمده دارایی کاربران به صورت آفلاین نگهداری می‌شود.
• سابقه و شهرت: آیا صرافی سابقه هک یا رفتار مشکوک با کاربران را داشته است؟
• بیمه دارایی‌ها (Insurance Fund): وجود صندوق بیمه برای جبران خسارت در صورت هک.

معیارهای معاملاتی (ابزارهای کسب سود)

• کارمزد (Fee): میزان کارمزد Maker و Taker در معاملات اسپات و فیوچرز.
• حجم معاملات (Volume): حجم بالای معاملات به معنای نقدشوندگی بهتر و اختلاف قیمت کمتر است.
• تعداد جفت‌ارزها: دسترسی به طیف وسیعی از رمزارزها برای فرصت‌های معاملاتی بیشتر.
• ابزارهای پیشرفته: پشتیبانی از معاملات فیوچرز، مارجین، حد ضرر متحرک (Trailing Stop) و API.

معیارهای خدماتی صرافی های ارز دیجیتال

• رابط کاربری (UI/UX): سادگی و کارآمدی پلتفرم در وب‌سایت و اپلیکیشن موبایل.
• پشتیبانی مشتریان: سرعت و کیفیت پاسخگویی در صورت بروز مشکل.
• آموزش و منابع: ارائه محتوای آموزشی برای کاربران مبتدی.

بهترین صرافی های خارجی برای ایرانیان (صرافی هایی که برای ایرانیان تحریم نیستند)

این صرافی‌ها در حال حاضر (مهر 1404) بهترین گزینه‌ها برای کاربرانی هستند که می‌خواهند به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند.

۱. صرافی بینگ‌ایکس (BingX): انتخاب اول حرفه‌ای‌ها

بینگ‌ایکس به دلیل تعادل عالی میان امکانات حرفه‌ای، امنیت و سهولت استفاده برای ایرانیان، به انتخاب اول بسیاری از تریدرها تبدیل شده است.

ویژگی Voucher در بینگ‌ایکس به شما اجازه می‌دهد بخشی از کارمزد معاملات را به صورت تخفیف پس بگیرید. همچنین ابزار Grid Trading آن برای کسب سود از بازارهای نوسانی و رنج، یک استراتژی خودکار و عالی است.

۲. صرافی کوینکس (Coinex): قدیمی و قابل اعتماد

کوینکس یکی از قدیمی‌ترین نام‌ها در لیست صرافی بدون احراز هویت برای ایرانیان است و به دلیل ثبات، یک انتخاب هوشمندانه برای مبتدیان و هولدرهاست.

با نگهداری توکن اختصاصی کوینکس (CET)، نه تنها کارمزد معاملات شما به شدت کاهش می‌یابد، بلکه در سود صرافی نیز شریک می‌شوید. قابلیت Automated Market Making (AMM) آن به شما اجازه می‌دهد با تأمین نقدینگی برای جفت‌ارزها، درآمد غیرفعال کسب کنید.

۳. صرافی مکسی (MEXC): اقیانوس آلت‌کوین‌ها

اگر یک شکارچی آلت‌کوین‌های جدید هستید، صرافی MEXC بهشت شماست. اما این بهشت با ریسک همراه است.

در حال حاضر MEXC احراز هویت را اجباری کرده است. با این حال، طبق برخی گزارش‌ها، کاربران با IP ثابت از کشورهای خاصی (مانند امارات) ممکن است بتوانند بدون KYC فعالیت کنند. این روش ریسک بالایی دارد. ارزش افزوده MEXC در بخش Kickstarter است که می‌توانید با رأی دادن به پروژه‌ها، ایردراپ رایگان دریافت کنید. حتماً با سرمایه کم وارد شوید.

۴. صرافی ال بانک (LBank): جایگزین مناسب برای شکار آلت‌کوین

ال بانک از سال ۲۰۱۵ فعال است و به دلیل عدم نیاز به KYC و لیست کردن تعداد زیادی از رمزارزهای جدید، یک جایگزین عالی و کم‌ریسک‌تر برای MEXC محسوب می‌شود.

ال بانک اغلب میزبان مسابقات معاملاتی و کمپین‌های ایردراپ برای توکن‌های جدید است. با دنبال کردن بخش Announcements می‌توانید از این فرصت‌ها برای کسب سود بیشتر استفاده کنید.

۵. صرافی کوین‌کچ (CoinCatch): تازه‌نفس و متخصص فیوچرز

این صرافی توسط مدیران سابق Bitget و Gate.io تأسیس شده و با ارائه بونوس‌های جذاب و تمرکز ویژه بر معاملات فیوچرز، سعی در جذب کاربر دارد.

اگر یک تریدر فیوچرز هستید، بونوس‌های اولیه CoinCatch می‌تواند سرمایه معاملاتی شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. حتماً بخش Rewards Hub را برای دریافت این جوایز بررسی کنید.

۶. صرافی بیت‌یونیکس (Bitunix): تمرکز بر امنیت و رگوله

بیت‌یونیکس که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده، با دریافت مجوزهای MSB از آمریکا و کانادا، تلاش کرده تا خود را به عنوان یک پلتفرم امن و رگوله معرفی کند.

داشتن مجوزهای رسمی، یک لایه اطمینان روانی برای کاربر ایجاد می‌کند. اگر اعتبار و رگولاتوری برای شما مهم است، Bitunix می‌تواند گزینه خوبی باشد.

۷. صرافی توبیت (Toobit): ساده و کاربرپسند

توبیت که از سال ۲۰۲۲ فعالیت می‌کند، با رابط کاربری ساده و تمرکز بر تجربه کاربری روان، گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران مبتدی و کسانی است که به دنبال یک پلتفرم بدون پیچیدگی هستند.

سادگی بزرگترین مزیت Toobit است. اگر از رابط‌های کاربری شلوغ و پیچیده خسته شده‌اید و فقط به دنبال انجام معاملات اسپات و فیوچرز به ساده‌ترین شکل ممکن هستید، Toobit انتخاب هوشمندانه‌ای است.

بررسی ۳ صرافی برتر ایرانی (برای پرداخت و دریافت ریالی)

استفاده از صرافی‌های ایرانی به عنوان دروازه ورود به دنیای کریپتو و پایانه خروج برای نقد کردن سودها، یک استراتژی هوشمندانه است. در ادامه سه مورد از بهترین‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱. نوبیتکس (Nobitex): قدیمی‌ترین و بزرگترین بازار

نوبیتکس به عنوان اولین و بزرگترین صرافی ایرانی از نظر حجم معاملات، انتخاب اول بسیاری از کاربران داخلی است.

حجم بالای معاملات در نوبیتکس به این معناست که می‌توانید مبالغ بزرگ را با کمترین لغزش قیمت (Slippage) خرید و فروش کنید. این ویژگی برای کاربران با سرمایه بالا بسیار حیاتی است.

۲. والکس (Wallex): تنوع و ابزارهای معاملاتی

والکس با ارائه ابزارهای متنوع مانند بات معامله‌گر و تنوع بالای رمزارزها، به سرعت به یکی از رقبای اصلی در بازار ایران تبدیل شد.

ابزار گرید تریدینگ والکس به شما اجازه می‌دهد از نوسانات بازارهای رنج، به صورت خودکار سود کسب کنید؛ قابلیتی که در کمتر صرافی ایرانی یافت می‌شود.

۳. تبدیل (Tabdeal): سرعت و سادگی

صرافی تبدیل با تمرکز بر سادگی، سرعت در واریز و برداشت و پشتیبانی قوی، توانسته جایگاه خوبی در میان کاربران ایرانی پیدا کند.

اگر سرعت برای شما اولویت اصلی است و می‌خواهید در کمترین زمان ممکن ریال خود را به ارز دیجیتال تبدیل کرده یا برعکس، بخش خرید آسان و فرآیند سریع احراز هویت در تبدیل، بهترین گزینه برای شماست.

ویژگی‌های یک صرافی آنلاین معتبر ایرانی چیست؟

اگر تصمیم گرفتید از یک پلتفرم داخلی استفاده کنید، باید بدانید چگونه یک صرافی آنلاین معتبر ایرانی را از گزینه‌های ضعیف تشخیص دهید. این چک‌لیست به شما کمک می‌کند:

• قیمت منصفانه: قیمت خرید و فروش تتر در این صرافی‌ها نباید اختلاف زیادی با نرخ جهانی داشته باشد.
• کیف پول اختصاصی: صرافی باید برای هر کاربر یک کیف پول اختصاصی ارائه دهد، نه یک کیف پول اشتراکی.
• تنوع شبکه‌های انتقال: پشتیبانی از شبکه‌های مختلف (مانند TRC20, BEP20, ERC20) برای کاهش هزینه انتقال.
• پشتیبانی ۲۴ ساعته: پاسخگویی سریع و موثر در تمام ساعات شبانه‌روز.
• عمق بازار و حجم معاملات: آیا صرافی توانایی اجرای سفارش‌های بزرگ را بدون نوسان شدید قیمت دارد؟

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای دریافت وام ارز دیجیتال

برخی صرافی‌های ایرانی خدمات وام‌دهی را نیز ارائه می‌دهند. اگر این ویژگی برایتان مهم است، به دنبال این موارد باشید:

• تنوع وثیقه‌ها: آیا می‌توانید رمزارزهای مختلفی را به عنوان وثیقه قرار دهید؟
• نرخ بهره منصفانه: کارمزد وام چقدر است؟
• نسبت وام به ارزش (LTV): تا چند درصد ارزش وثیقه خود می‌توانید وام بگیرید؟

بهترین صرافی های ارز دیجیتال غیرمتمرکز برای ایرانی ها

اگر امنیت و ناشناس بودن برای شما اولویت مطلق است، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) بهترین گزینه هستند. در این پلتفرم‌ها، شما کنترل کامل کلیدهای خصوصی و دارایی خود را در اختیار دارید.

• چطور کار می‌کنند؟ به جای یک دفتر سفارش مرکزی، این صرافی‌ها از قراردادهای هوشمند و استخرهای نقدینگی برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.
• معروف‌ترین‌ها: Uniswap (بر بستر اتریوم)، PancakeSwap (بر بستر بایننس اسمارت چین)، و dYdX (برای معاملات فیوچرز).

چه زمانی از DEX استفاده کنیم؟ زمانی که می‌خواهید توکن‌های بسیار جدید که در صرافی‌های متمرکز لیست نشده‌اند را بخرید یا زمانی که حفظ حریم خصوصی برایتان از هر چیزی مهم‌تر است.

۳ اشتباه مرگبار که تریدرهای ایرانی در انتخاب صرافی مرتکب می‌شوند!

اگر می‌خواهی سرمایه‌ات در امان باشد، حتماً از این اشتباهات دوری کن. انتخاب صرافی درست، شباهت زیادی به انتخاب بهترین بروکر در بازارهای مالی سنتی دارد؛ یک انتخاب اشتباه می‌تواند تمام زحمات شما را به باد دهد.

1. نادیده گرفتن قوانین KYC: اینکه یک صرافی «فعلاً» با ایرانی‌ها کار می‌کند، کافی نیست. باید همیشه بخش قوانین و مقررات (Terms of Service) را برای هرگونه تغییر زیر نظر داشته باشید.
2. استفاده از VPN عمومی و رایگان: این VPNها IP شما را مدام تغییر می‌دهند و این رفتار از نظر صرافی، یک فعالیت مشکوک است که می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب شما شود. همیشه از VPN پولی با IP ثابت استفاده کنید.
3. نگهداری تمام سرمایه در صرافی: هیچ صرافی‌ای ۱۰۰٪ امن نیست. امن ترین صرافی ارز دیجیتال، کیف پول شخصی شماست. همیشه بخش عمده‌ای از دارایی خود را که قصد معامله آن را ندارید، به یک کیف پول سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری معتبر منتقل کنید.

نتیجه‌گیری

همانطور که دیدید، چیزی به نام «بهترین صرافی مطلق» وجود ندارد. بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ایرانیان، پلتفرمی است که با استراتژی معاملاتی، سطح ریسک‌پذیری و نیازهای شما همخوانی داشته باشد.

• برای شروع و نقد کردن: از یک صرافی آنلاین معتبر ایرانی استفاده کنید.
• برای ترید حرفه‌ای فیوچرز: BingX یک انتخاب بی‌نظیر است.
• برای ثبات و معاملات اسپات: Coinex یک دوست قدیمی و قابل اعتماد است.
• برای حداکثر امنیت و ناشناسی: به سراغ صرافی‌های غیرمتمرکز بروید.

این مقاله به شما یک دید کامل و صادقانه داد. اکنون شما ابزار لازم برای یک تصمیم‌گیری آگاهانه را در دست دارید. تصمیمی که به شما اجازه می‌دهد به جای نگرانی درباره امنیت سرمایه، تمام تمرکز خود را روی تحلیل بازار و کسب سود بگذارید.

آماده‌اید تا ترید در سطح حرفه‌ای و بدون دغدغه را تجربه کنید؟ در جلسات لایو ترید ما شرکت کنید و ببینید چطور تحلیلگران ما از همین پلتفرم‌ها برای کسب سود روزانه استفاده می‌کنند.